东方吃得过多:2010年度孤独董事音

西部金属吃得过多备有有限公司

2010年度孤独董事音

同伙和同伙代表

作为西部金属吃得过多备有有限公司的孤独董事。,自己 2010

1997坚持公司条例、股票上市的公司恢复孤独董事的引路、忧虑养育

忧虑同伙权益警卫的若干规则、深圳表示愿意纸张市税上市中小企业董事会

举动目录、《中小企业板股票上市的公司规格运营表现出》

揭发和揭发、《孤独董事捏造法》请和请,正公务,认

董事会票据的真实思索,公司关于事项的孤独视域,使十分柔韧的孤独董事的功能

的功能,预防性维修公司整数受益,预防性维修每身体的同伙的法定权益,首要地。

2010年度孤独董事业绩音

一、董事会和Shareholde的列席人数和开票用纸

1、2010 年度,公司聚集了九次董事会汇合点(第三届董事会瞬间十六次汇合点)

会晤月的第四日届董事会八分之一次汇合点,我亲自侍候了九次汇合点。。2010 年度,富于表情的对的。

每身体的针对董事会的提案都不要详细思索。,每个都投了好。,缺少支撑、弃权的情

况。

2、2010 年度,公司聚集了五次同伙大会(年度同伙大会)。、2010号。

一次权同伙大会至 2010号。四次权同伙大会),我亲自侍候了十分汇合点。。

二、2010年度孤独董事述评

1、在第三届董事会瞬间十六次汇合点上,忧虑替代者的手势

东方金属吃得过多备有有限公司孤独董事的孤独见地,拟定议定书公司

西部地区付托操作把持器拟定议定书的替换。公司月的第四日届董事会

事报考者确定程排序方式无效;董事报考者的供职资历适合担负股票上市的公司董事的条

件,责任的请,公司条例制止任何一任一某一不得不先具备的和不得不先具备的。

奇纳证监会给予牲畜市集禁入处分的使习惯于;拟定议定书将公司月的第四日届董事会董事报考者

同伙大会经销权。

2、论总经理在第一任一某一任期内的聘用、《忧虑

忧虑手续费公司副总统的提议、账单手续费公司财务参谋及手续费PU

司董事会部长及表示愿意纸张事务代表的手势》宣布了《西部金属吃得过多备有有限公司孤独

1

董事对毕业班学生支撑参谋聘用的孤独视域,拟定议定书手续费高文竹为总经理,拟定议定书

聘用杨建朝、李明强、张艳戎、郑学军、杨延安担负公司副总统,拟定议定书手续费顾

梁本着良心的公司财务任务。、拟定议定书手续费顾亮担负董事会部长。这一确定在大张旗鼓地进行。

担心被确定人的自豪、学历事业、在专业执行的搁浅,什么的。,并被赋予。

确定人自己的拟定议定书,被确定人具有缠住一致的P的资历和捏造率。。缺少找到公司

法》第147条规则不得担负公司毕业班学生支撑参谋的判例,奇纳证监会也未使巩固

被装设为市集制止者的使习惯于还没有破除。

3、在董事会的月的第四日次汇合点上,东方的孤独性

董事对公司互相牵连事项的孤独视域。

(1)忧虑公司2009年度不进行利润分派的孤独视域:

这次董事会现在的2009年度利润分派预案为:不分派不转增。

经抑制,本人以为董事会的确定失去嗅迹分派专业性的。

公司2010年度捏造经纪及重点工程被开展的状态,从公司的实际使习惯于动身提

出的分派突出,使适应公司可持续开展的需求,对出资者的受益缺少伤害。。

相应地,本人拟定议定书这人利润分派突出。。

(2)内面的把持至高精神法则评价音的孤独视域

查核与公司内面的把持关于的吃得过多,与奖学金获得者事务所和公司的互相牵连教训

鉴于审计委任的沟通,对内面的共同著作至高精神法则评价音作如次评论

公司找到了比较地圆满的的内面的把持惯例。,遵照内面的把持的捏造率

这一根本的,团结亲手实际使习惯于,无效运转。公司内面的把持至高精神法则评价音片面、

到达、真实给某物加玻璃了公司内面的把持的实际使习惯于。

(3)关于社交聚会市财富的孤独视域

2010年度公司应发作的关系市,每身体的这些都是为了使发誓公司的日常捏造和经纪。,服从大众

公司揭发和方针决策惯例。

本公司拟按2010进行关系市。、恰当的市集价格的根本的物价,不违背

反揭示、恰当的、公平的根本的,缺少伤害公司受益和多数同伙受益的行动。。在仔细考虑

关系市事项,关系董事不得不防止开票,本人拟定议定书将这项关系市针对给月的第四日位董事。

在月的第四日次汇合点上的思索。

(4)公司缠住COM抵押品的孤独视域

这种使发誓的首要决意是符合合格的捏造的需求。,利于

2

禹持股公司的最适度开展,适合公司整数受益。使发誓适合关于规则,其方针决策程

排序方式、无效。本人拟定议定书此项抵押品事项针对月的第四日届董事在月的第四日次汇合点上的思索。

(5)忧虑来访中瑞岳华奖学金获得者师事务每身体的限公司2010年度公司审计机构的独

立视域:

经审察,中瑞岳华奖学金获得者师事务每身体的限责任公司从事于表示愿意纸张事情,其在担负

公司审计惯例的死线,奇纳注册奖学金获得者师孤独审计原则的家具,勤劳、硬挺着,公允

孤独审计视域的有理发行,公司发行的审计音是到达的。、真的给某物加玻璃了公司

财务和运营语调。本人一致拟定议定书替换容瑞月光奖学金获得者代表制。

2010年度公司审计机构。

(6)孤独董事补贴的孤独视域

孤独董事在较远的圆满的公司支撑正中鹄的功能,养育董事会的方针决策技术

性,养育内面的董事的约束和监视机制,警卫中小同伙和原告的受益,

助长规格化运作具有要紧的有价值和意思。。

为养育孤独董事任务敏捷的性和任务生产力,使公司更妥地表示愿意专业方针决策

策,为了更妥地预防性维修公司的整数受益,保证一切同伙的法定权益,首要地。

公司对孤独董事的年度补贴将修补为。孤独董事补贴的草拟

经董事会薪酬和审问委任称赞,并针对公司月的第四日届董事会月的第四日次汇合点议

议仔细考虑,程排序方式、无效。

(7)对公司累计和涌流表面的特别界定方法。

孤独视域:

公司到达后表示方式2009年12月31日异质的抵押品使习惯于和桩同伙及其它关系方占

对资产应用使习惯于的看法和反省。该公司不在作为桩同伙或任何一任一某一安心备有

关系方、任何一任一某一非大肚子单位或身体的表示愿意的抵押品;

公司资产非常利用。音期内,公司对桩分店的抵押品属于NOR

捏造经纪和资产有理利应用需求,抵押品方针决策程排序方式,对公司及其同伙无伤害

首要地小同伙的受益。

4、在月的第四日届董事会第五次汇合点上,权储备物质

查抄司流动资产的手势》宣布了《西部金属吃得过多备有有限公司孤独董事忧虑持续

与PA权补查抄司液体的的孤独视域,该公司持续应用零件。

弃置不顾募集资产权补发流动资产无力的使混乱,不

心情募集资产封锁项决意合格的家具,资产筹措揭发缺少不披露的。、受损同伙

3

位置,完成的关于顺序适合奇纳证监会的规则。、深圳股票上市的公司表示愿意纸张市税

关于筹措资产的互相牵连规则将有助于养育生产力。、可用于切割财政支出,

适合公司一切同伙的受益,本人拟定议定书了。。

5、在月的第四日届董事会第七次汇合点上,韦斯特的孤独性

董事孤独视域对资金净值的详细解说,公司到达后

使中止2010年6月30日的异质的抵押品使习惯于和桩同伙及其它关系方利用资产使习惯于进行

使合法化与担心,缺少公司经纪资产的非经纪性利用

公司异质的抵押品仅限于分店。,它消极行为桩同伙或安心关系方在。、任

非大肚子单位或生物国际单位表示愿意抵押品的使习惯于是什么?。

本人对回购拟定议定书正中鹄的抵押品使习惯于宣布了以下视域

第56号证件〔2003〕,公司对分店的抵押品属于公司的合格的合意的人

应用需求,抵押品方针决策程排序方式,对公司及其同伙无伤害首要地小同伙的受益。

本人就关于参加资产的利用成绩宣布以下视域

证监发第56号证件〔2003〕,在音期内,缺少把持股权的非经纪柔韧的。

公司资产的性利用。

6、在月的第四日届董事会八分之一次汇合点上,权支撑

查抄司流动资产的手势》宣布了《西部金属吃得过多备有有限公司孤独董事忧虑持续

与PA权补查抄司液体的的孤独视域,该公司持续应用零件。

弃置不顾募集资产权补发流动资产无力的使混乱,不

心情募集资产封锁项决意合格的家具,资产筹措揭发缺少不披露的。、受损同伙

位置,完成的关于顺序适合奇纳证监会的规则。、深圳股票上市的公司表示愿意纸张市税

忧虑筹集资产应用的关于规则,有助于养育筹资生产力、可用于切割财政支出,

适合公司一切同伙的受益,本人拟定议定书了。。

三、公司现场勘查

2010 年度,我屡次号召该公司进行现场考察。,深入担心公司的捏造经纪使习惯于、

公司分辨率书的家具、金融支撑、事情开展及安心互相牵连事项;、监事、

与毕业班学生支撑参谋及互相牵连参谋保持新使无空闲,关怀表面环境和市集互换

的心情,注重公司教训揭示,即时担心公司上市及安心议事程序及费使习惯于

况,掌握公司经纪静态。

四、警卫大众持股法定权益的任务

作为公司的孤独董事,我敏捷的无效地执行了孤独董事的天职。,关怀公司

4

重大问题,详细使习惯于如次

1、公司捏造经纪、财务语调、内面的把持惯例的建筑物与董事会的分辨率

行、金融支撑、募集资产应用、关系市、企业开展与封锁突出费

核实监视。

2、忧虑董事会重大问题的考虑,每身体的公司都不得不提早表示愿意互相牵连教训。

仔细复核,可以孤独、到达、稳健的行使经销权权。

3、作为公司确定委任的围攻,我硬挺着尽责,董事会变换、

恢复健康毕业班学生支撑参谋,关于报考者的资历已被紧缩的审察。,并请导演

会仔细考虑,确保程排序方式、坐果公平。

2010 年度,我可以仔细学习互相牵连法度。、规章惯例,对董事、高管

参谋条件公务、教训揭示条件失实、精确、即时、片面监视抑制,切

实在预防性维修公司和中小企业的法定权益。

五、安心任务使习惯于

1、缺少聚集董事会的提议

2、缺少利用或辞退奖学金获得者事务所的提议

3、缺少孤独的表面审计和顾问机构等。。

2011 年,我将持续老实和勤勉,按照法度法规、《公司揭发》

请和请,完成孤独董事的工作,养育恒等的董事会、中西部及东部各州的县议会、支撑与支撑

沟通与现场考察,复杂的孤独董事的功能,分解预防性维修每身体的同伙,首要地中小企业同伙

同伙的法定权益不受亵渎。

联系信息:

姓名:王国东

信箱:wanggd@

孤独董事:王国东

2011年3月28日

5

西部金属吃得过多备有有限公司

2010年度孤独董事音

同伙和同伙代表

作为西部金属吃得过多备有有限公司的孤独董事。,自己 2010

1997坚持公司条例、股票上市的公司恢复孤独董事的引路、忧虑养育

忧虑同伙权益警卫的若干规则、深圳表示愿意纸张市税上市中小企业董事会

举动目录、《中小企业板股票上市的公司规格运营表现出》

揭发和揭发、《孤独董事捏造法》请和请,正公务,认

董事会票据的真实思索,公司关于事项的孤独视域,使十分柔韧的孤独董事的功能

的功能,预防性维修公司整数受益,预防性维修每身体的同伙的法定权益,首要地。

2010年度孤独董事业绩音

一、董事会和Shareholde的列席人数和开票用纸

1、2010 年度,公司聚集了九次董事会汇合点(第三届董事会瞬间十六次汇合点)

会晤月的第四日届董事会八分之一次汇合点,我亲自侍候了九次汇合点。。2010 年度,富于表情的对的。

每身体的针对董事会的提案都不要详细思索。,每个都投了好。,缺少支撑、弃权的情

况。

2、2010 年度,公司聚集了五次同伙大会(年度同伙大会)。、2010号。

一次权同伙大会至 2010号。四次权同伙大会),自己亲自列席 1 次汇合点。

二、2010年度孤独董事述评

1、在第三届董事会瞬间十六次汇合点上,忧虑替代者的手势

东方金属吃得过多备有有限公司孤独董事的孤独见地,拟定议定书公司

西部地区付托操作把持器拟定议定书的替换。公司月的第四日届董事会

事报考者确定程排序方式无效;董事报考者的供职资历适合担负股票上市的公司董事的条

件,责任的请,公司条例制止任何一任一某一不得不先具备的和不得不先具备的。

奇纳证监会给予牲畜市集禁入处分的使习惯于;拟定议定书将公司月的第四日届董事会董事报考者

同伙大会经销权。

2、论总经理在第一任一某一任期内的聘用、《忧虑

忧虑手续费公司副总统的提议、账单手续费公司财务参谋及任用

任董事会部长及表示愿意纸张事务代表的手势》宣布了《西部金属吃得过多备有有限公司

6

孤独董事对毕业班学生支撑参谋聘用的孤独视域,拟定议定书手续费高文竹为总经理,

拟定议定书手续费杨建超、李明强、张艳戎、郑学军、杨延安担负公司副总统,拟定议定书租用

任顾梁本着良心的公司财务任务。、拟定议定书手续费顾亮担负董事会部长。确定是在

十分担心被确定人的自豪、学历事业、在专业执行的搁浅,什么的。,曾经征收

在被确定人拟定议定书的使习惯于下,被确定人具有缠住一致的P的资历和捏造率。。缺少披露获得知识

法院的第147条规则:公司毕业班学生支撑参谋,奇纳证监会都不的在

确被装设为市集制止者的使习惯于还没有破除。

3、在董事会的月的第四日次汇合点上,东方的孤独性

董事对公司互相牵连事项的孤独视域。

(1)忧虑公司2009年度不进行利润分派的孤独视域:

这次董事会现在的2009年度利润分派预案为:不分派不转增。

经抑制,本人以为董事会的确定失去嗅迹分派专业性的。

公司2010年度捏造经纪及重点工程被开展的状态,从公司的实际使习惯于动身提

出的分派突出,使适应公司可持续开展的需求,对出资者的受益缺少伤害。。

相应地,本人拟定议定书这人利润分派突出。。

(2)内面的把持至高精神法则评价音的孤独视域

查核与公司内面的把持关于的吃得过多,与奖学金获得者事务所和公司的互相牵连教训

鉴于审计委任的沟通,对内面的共同著作至高精神法则评价音作如次评论

公司找到了比较地圆满的的内面的把持惯例。,遵照内面的把持的捏造率

这一根本的,团结亲手实际使习惯于,无效运转。公司内面的把持至高精神法则评价音片面、

到达、真实给某物加玻璃了公司内面的把持的实际使习惯于。

(3)关于社交聚会市财富的孤独视域

2010年度公司应发作的关系市,每身体的这些都是为了使发誓公司的日常捏造和经纪。,服从大众

公司揭发和方针决策惯例。

本公司拟按2010进行关系市。、恰当的市集价格的根本的物价,不违背

反揭示、恰当的、公平的根本的,缺少伤害公司受益和多数同伙受益的行动。。在仔细考虑

关系市事项,关系董事不得不防止开票,本人拟定议定书将这项关系市针对给月的第四日位董事。

在月的第四日次汇合点上的思索。

(4)公司缠住COM抵押品的孤独视域

这种使发誓的首要决意是符合合格的捏造的需求。,利于

7

禹持股公司的最适度开展,适合公司整数受益。使发誓适合关于规则,其方针决策程

排序方式、无效。本人拟定议定书此项抵押品事项针对月的第四日届董事在月的第四日次汇合点上的思索。

(5)忧虑来访中瑞岳华奖学金获得者师事务每身体的限公司2010年度公司审计机构的独

立视域:

经审察,中瑞岳华奖学金获得者师事务每身体的限责任公司从事于表示愿意纸张事情,其在担负

公司审计惯例的死线,奇纳注册奖学金获得者师孤独审计原则的家具,勤劳、硬挺着,公允

孤独审计视域的有理发行,公司发行的审计音是到达的。、真的给某物加玻璃了公司

财务和运营语调。本人一致拟定议定书替换容瑞月光奖学金获得者代表制。

2010年度公司审计机构。

(6)孤独董事补贴的孤独视域

孤独董事在较远的圆满的公司支撑正中鹄的功能,养育董事会的方针决策技术

性,养育内面的董事的约束和监视机制,警卫中小同伙和原告的受益,

助长规格化运作具有要紧的有价值和意思。。

为养育孤独董事任务敏捷的性和任务生产力,使公司更妥地表示愿意专业方针决策

策,为了更妥地预防性维修公司的整数受益,保证一切同伙的法定权益,首要地。

公司对孤独董事的年度补贴将修补为。孤独董事补贴的草拟

经董事会薪酬和审问委任称赞,并针对公司月的第四日届董事会月的第四日次汇合点议

议仔细考虑,程排序方式、无效。

(7)对公司累计和涌流表面的特别界定方法。

孤独视域:

公司到达后表示方式2009年12月31日异质的抵押品使习惯于和桩同伙及其它关系方占

对资产应用使习惯于的看法和反省。该公司不在作为桩同伙或任何一任一某一安心备有

关系方、任何一任一某一非大肚子单位或身体的表示愿意的抵押品;

公司资产非常利用。音期内,公司对桩分店的抵押品属于NOR

捏造经纪和资产有理利应用需求,抵押品方针决策程排序方式,对公司及其同伙无伤害

首要地小同伙的受益。

4、在月的第四日届董事会第五次汇合点上,权储备物质

查抄司流动资产的手势》宣布了《西部金属吃得过多备有有限公司孤独董事忧虑持续

与PA权补查抄司液体的的孤独视域,该公司持续应用零件。

弃置不顾募集资产权补发流动资产无力的使混乱,不

心情募集资产封锁项决意合格的家具,资产筹措揭发缺少不披露的。、受损同伙

8

位置,完成的关于顺序适合奇纳证监会的规则。、深圳股票上市的公司表示愿意纸张市税

关于筹措资产的互相牵连规则将有助于养育生产力。、可用于切割财政支出,

适合公司一切同伙的受益,本人拟定议定书了。。

5、在月的第四日届董事会第七次汇合点上,韦斯特的孤独性

董事孤独视域对资金净值的详细解说,公司到达后

使中止2010年6月30日的异质的抵押品使习惯于和桩同伙及其它关系方利用资产使习惯于进行

使合法化与担心,缺少公司经纪资产的非经纪性利用

公司异质的抵押品仅限于分店。,它消极行为桩同伙或安心关系方在。、任

非大肚子单位或生物国际单位表示愿意抵押品的使习惯于是什么?。

本人对回购拟定议定书正中鹄的抵押品使习惯于宣布了以下视域

第56号证件〔2003〕,公司对分店的抵押品属于公司的合格的合意的人

应用需求,抵押品方针决策程排序方式,对公司及其同伙无伤害首要地小同伙的受益。

本人就关于参加资产的利用成绩宣布以下视域

证监发第56号证件〔2003〕,在音期内,缺少把持股权的非经纪柔韧的。

公司资产的性利用。

6、在月的第四日届董事会八分之一次汇合点上,权支撑

查抄司流动资产的手势》宣布了《西部金属吃得过多备有有限公司孤独董事忧虑持续

与PA权补查抄司液体的的孤独视域,该公司持续应用零件。

弃置不顾募集资产权补发流动资产无力的使混乱,不

心情募集资产封锁项决意合格的家具,资产筹措揭发缺少不披露的。、受损同伙

位置,完成的关于顺序适合奇纳证监会的规则。、深圳股票上市的公司表示愿意纸张市税

忧虑筹集资产应用的关于规则,有助于养育筹资生产力、可用于切割财政支出,

适合公司一切同伙的受益,本人拟定议定书了。。

三、公司现场勘查

2010 年度,我屡次号召该公司进行现场考察。,深入担心公司的捏造经纪使习惯于、

公司分辨率书的家具、金融支撑、事情开展及安心互相牵连事项;、监事、

与毕业班学生支撑参谋及互相牵连参谋保持新使无空闲,关怀表面环境和市集互换

的心情,注重公司教训揭示,即时担心公司上市及安心议事程序及费使习惯于

况,掌握公司经纪静态。

四、警卫大众持股法定权益的任务

作为公司的孤独董事,我敏捷的无效地执行了孤独董事的天职。,关怀公司

9

重大问题,详细使习惯于如次

1、公司捏造经纪、财务语调、内面的把持惯例的建筑物与董事会的分辨率

行、金融支撑、募集资产应用、关系市、企业开展与封锁突出费

核实监视。

2、忧虑董事会重大问题的考虑,每身体的公司都不得不提早表示愿意互相牵连教训。

仔细复核,可以孤独、到达、稳健的行使经销权权。

3、作为公司确定委任的主任委员,我硬挺着尽责,在董事会换

届、恢复健康毕业班学生支撑参谋,有组织的互相牵连参谋紧缩的限互相牵连报考者资历

审察,并请导演会仔细考虑,确保程排序方式、坐果公平。

2010 年度,我可以仔细学习互相牵连法度。、规章惯例,对董事、高管

参谋条件公务、教训揭示条件失实、精确、即时、片面监视抑制,切

实在预防性维修公司和中小企业的法定权益。

五、安心任务使习惯于

1、缺少聚集董事会的提议

2、缺少利用或辞退奖学金获得者事务所的提议

3、缺少孤独的表面审计和顾问机构等。。

2011 年,我将持续老实和勤勉,按照法度法规、《公司揭发》

请和请,完成孤独董事的工作,养育恒等的董事会、中西部及东部各州的县议会、支撑与支撑

沟通与现场考察,复杂的孤独董事的功能,分解预防性维修每身体的同伙,首要地中小企业同伙

同伙的法定权益不受亵渎。

联系信息:

姓名:朱权炼

信箱:zhuql@

孤独董事:朱权炼

2011年3月28日

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西部金属吃得过多备有有限公司

2010年度孤独董事音

同伙和同伙代表

作为西部金属吃得过多备有有限公司的孤独董事。,自己 2010

1997坚持公司条例、股票上市的公司恢复孤独董事的引路、忧虑养育

忧虑同伙权益警卫的若干规则、深圳表示愿意纸张市税上市中小企业董事会

举动目录、《中小企业板股票上市的公司规格运营表现出》

揭发和揭发、《孤独董事捏造法》请和请,正公务,认

董事会票据的真实思索,公司关于事项的孤独视域,使十分柔韧的孤独董事的功能

的功能,预防性维修公司整数受益,预防性维修每身体的同伙的法定权益,首要地。

2010年度孤独董事业绩音

一、董事会和Shareholde的列席人数和开票用纸

1、2010 年度,公司聚集了九次董事会汇合点(第三届董事会瞬间十六次汇合点)

会晤月的第四日届董事会八分之一次汇合点,我亲自侍候了九次汇合点。。2010 年度,富于表情的对的。

每身体的针对董事会的提案都不要详细思索。。月的第四日届董事会第五次汇合点除外

对恢复桩分店的手势垃圾公认,等等的人或物议

案每个都投了好。,缺少支撑的使习惯于。

2、2010 年度,公司聚集了五次同伙大会(年度同伙大会)。、2010号。

一次权同伙大会至 2010号。四次权同伙大会),我亲自侍候了四次汇合点。。

二、2010年度孤独董事述评

1、在第三届董事会瞬间十六次汇合点上,忧虑替代者的手势

东方金属吃得过多备有有限公司孤独董事的孤独见地,拟定议定书公司

西部地区付托操作把持器拟定议定书的替换。公司月的第四日届董事会

事报考者确定程排序方式无效;董事报考者的供职资历适合担负股票上市的公司董事的条

件,责任的请,公司条例制止任何一任一某一不得不先具备的和不得不先具备的。

奇纳证监会给予牲畜市集禁入处分的使习惯于;拟定议定书将公司月的第四日届董事会董事报考者

同伙大会经销权。

2、论总经理在第一任一某一任期内的聘用、《忧虑

忧虑手续费公司副总统的提议、账单手续费公司财务参谋及任用

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任董事会部长及表示愿意纸张事务代表的手势》宣布了《西部金属吃得过多备有有限公司

孤独董事对毕业班学生支撑参谋聘用的孤独视域,拟定议定书手续费高文竹为总经理,

拟定议定书手续费杨建超、李明强、张艳戎、郑学军、杨延安担负公司副总统,拟定议定书租用

任顾梁本着良心的公司财务任务。、拟定议定书手续费顾亮担负董事会部长。确定是在

十分担心被确定人的自豪、学历事业、在专业执行的搁浅,什么的。,曾经征收

在被确定人拟定议定书的使习惯于下,被确定人具有缠住一致的P的资历和捏造率。。缺少披露获得知识

法院的第147条规则:公司毕业班学生支撑参谋,奇纳证监会都不的在

确被装设为市集制止者的使习惯于还没有破除。

3、在董事会的月的第四日次汇合点上,东方的孤独性

董事对公司互相牵连事项的孤独视域。

(1)忧虑公司2009年度不进行利润分派的孤独视域:

这次董事会现在的2009年度利润分派预案为:不分派不转增。

经抑制,本人以为董事会的确定失去嗅迹分派专业性的。

公司2010年度捏造经纪及重点工程被开展的状态,从公司的实际使习惯于动身提

出的分派突出,使适应公司可持续开展的需求,对出资者的受益缺少伤害。。

相应地,本人拟定议定书这人利润分派突出。。

(2)内面的把持至高精神法则评价音的孤独视域

查核与公司内面的把持关于的吃得过多,与奖学金获得者事务所和公司的互相牵连教训

鉴于审计委任的沟通,对内面的共同著作至高精神法则评价音作如次评论

公司找到了比较地圆满的的内面的把持惯例。,遵照内面的把持的捏造率

这一根本的,团结亲手实际使习惯于,无效运转。公司内面的把持至高精神法则评价音片面、

到达、真实给某物加玻璃了公司内面的把持的实际使习惯于。

(3)关于社交聚会市财富的孤独视域

2010年度公司应发作的关系市,每身体的这些都是为了使发誓公司的日常捏造和经纪。,服从大众

公司揭发和方针决策惯例。

本公司拟按2010进行关系市。、恰当的市集价格的根本的物价,不违背

反揭示、恰当的、公平的根本的,缺少伤害公司受益和多数同伙受益的行动。。在仔细考虑

关系市事项,关系董事不得不防止开票,本人拟定议定书将这项关系市针对给月的第四日位董事。

在月的第四日次汇合点上的思索。

(4)公司缠住COM抵押品的孤独视域

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这种使发誓的首要决意是符合合格的捏造的需求。,利于

禹持股公司的最适度开展,适合公司整数受益。使发誓适合关于规则,其方针决策程

排序方式、无效。本人拟定议定书此项抵押品事项针对月的第四日届董事在月的第四日次汇合点上的思索。

(5)忧虑来访中瑞岳华奖学金获得者师事务每身体的限公司2010年度公司审计机构的独

立视域:

经审察,中瑞岳华奖学金获得者师事务每身体的限责任公司从事于表示愿意纸张事情,其在担负

公司审计惯例的死线,奇纳注册奖学金获得者师孤独审计原则的家具,勤劳、硬挺着,公允

孤独审计视域的有理发行,公司发行的审计音是到达的。、真的给某物加玻璃了公司

财务和运营语调。本人一致拟定议定书替换容瑞月光奖学金获得者代表制。

2010年度公司审计机构。

(6)孤独董事补贴的孤独视域

孤独董事在较远的圆满的公司支撑正中鹄的功能,养育董事会的方针决策技术

性,养育内面的董事的约束和监视机制,警卫中小同伙和原告的受益,

助长规格化运作具有要紧的有价值和意思。。

为养育孤独董事任务敏捷的性和任务生产力,使公司更妥地表示愿意专业方针决策

策,为了更妥地预防性维修公司的整数受益,保证一切同伙的法定权益,首要地。

公司对孤独董事的年度补贴将修补为。孤独董事补贴的草拟

经董事会薪酬和审问委任称赞,并针对公司月的第四日届董事会月的第四日次汇合点议

议仔细考虑,程排序方式、无效。

(7)对公司累计和涌流表面的特别界定方法。

孤独视域:

公司到达后表示方式2009年12月31日异质的抵押品使习惯于和桩同伙及其它关系方占

对资产应用使习惯于的看法和反省。该公司不在作为桩同伙或任何一任一某一安心备有

关系方、任何一任一某一非大肚子单位或身体的表示愿意的抵押品;

公司资产非常利用。音期内,公司对桩分店的抵押品属于NOR

捏造经纪和资产有理利应用需求,抵押品方针决策程排序方式,对公司及其同伙无伤害

首要地小同伙的受益。

4、在月的第四日届董事会第五次汇合点上,权储备物质

查抄司流动资产的手势》宣布了《西部金属吃得过多备有有限公司孤独董事忧虑持续

与PA权补查抄司液体的的孤独视域,该公司持续应用零件。

弃置不顾募集资产权补发流动资产无力的使混乱,不

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心情募集资产封锁项决意合格的家具,资产筹措揭发缺少不披露的。、受损同伙

位置,完成的关于顺序适合奇纳证监会的规则。、深圳股票上市的公司表示愿意纸张市税

关于筹措资产的互相牵连规则将有助于养育生产力。、可用于切割财政支出,

适合公司一切同伙的受益,本人拟定议定书了。。

5、在月的第四日届董事会第七次汇合点上,韦斯特的孤独性

董事孤独视域对资金净值的详细解说,公司到达后

使中止2010年6月30日的异质的抵押品使习惯于和桩同伙及其它关系方利用资产使习惯于进行

使合法化与担心,缺少公司经纪资产的非经纪性利用

公司异质的抵押品仅限于分店。,它消极行为桩同伙或安心关系方在。、任

非大肚子单位或生物国际单位表示愿意抵押品的使习惯于是什么?。

本人对回购拟定议定书正中鹄的抵押品使习惯于宣布了以下视域

第56号证件〔2003〕,公司对分店的抵押品属于公司的合格的合意的人

应用需求,抵押品方针决策程排序方式,对公司及其同伙无伤害首要地小同伙的受益。

本人就关于参加资产的利用成绩宣布以下视域

证监发第56号证件〔2003〕,在音期内,缺少把持股权的非经纪柔韧的。

公司资产的性利用。

6、在月的第四日届董事会八分之一次汇合点上,权支撑

查抄司流动资产的手势》宣布了《西部金属吃得过多备有有限公司孤独董事忧虑持续

与PA权补查抄司液体的的孤独视域,该公司持续应用零件。

弃置不顾募集资产权补发流动资产无力的使混乱,不

心情募集资产封锁项决意合格的家具,资产筹措揭发缺少不披露的。、受损同伙

位置,完成的关于顺序适合奇纳证监会的规则。、深圳股票上市的公司表示愿意纸张市税

忧虑筹集资产应用的关于规则,有助于养育筹资生产力、可用于切割财政支出,

适合公司一切同伙的受益,本人拟定议定书了。。

三、公司现场勘查

2010 年度,我屡次号召该公司进行现场考察。,深入担心公司的捏造经纪使习惯于、

公司分辨率书的家具、金融支撑、事情开展及安心互相牵连事项;、监事、

与毕业班学生支撑参谋及互相牵连参谋保持新使无空闲,关怀表面环境和市集互换

的心情,注重公司教训揭示,即时担心公司上市及安心议事程序及费使习惯于

况,掌握公司经纪静态。

四、警卫大众持股法定权益的任务

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作为公司的孤独董事,我敏捷的无效地执行了孤独董事的天职。,关怀公司

重大问题,详细使习惯于如次

1、公司捏造经纪、财务语调、内面的把持惯例的建筑物与董事会的分辨率

行、金融支撑、募集资产应用、关系市、企业开展与封锁突出费

核实监视。

2、忧虑董事会重大问题的考虑,每身体的公司都不得不提早表示愿意互相牵连教训。

仔细复核,可以孤独、到达、稳健的行使经销权权。

3、作为公司审计委任的围攻,我硬挺着尽责,关怀企业财务内面的把持

惯例与审计任务,与公司审计机关沟通,较远的圆满的公司审计惯例和审计

工序,搁浅关于规则,公司应与公司进行沟通。,审计有理安排

时期,年度财务数据审计,确保教训即时揭示、精确、满的。

4、作为公司薪酬和评价委任的围攻,2010年度共进行了十分汇合点。,复核

了公司董事、2009年度毕业班学生监视员支付,公司薪酬惯例、薪

议论薪酬和使忙碌等成绩,为公司较远的圆满的持续存在的薪酬惯例献计献策。

2010 年度,我可以仔细学习互相牵连法度。、规章惯例,对董事、高管

参谋条件公务、教训揭示条件失实、精确、即时、片面监视抑制,切

实在预防性维修公司和中小企业的法定权益。

五、安心任务使习惯于

1、缺少聚集董事会的提议

2、缺少利用或辞退奖学金获得者事务所的提议

3、缺少孤独的表面审计和顾问机构等。。

2011 年,我将持续老实和勤勉,按照法度法规、《公司揭发》

请和请,完成孤独董事的工作,养育恒等的董事会、中西部及东部各州的县议会、支撑与支撑

沟通与现场考察,复杂的孤独董事的功能,分解预防性维修每身体的同伙,首要地中小企业同伙

同伙的法定权益不受亵渎。

联系信息:

信箱:zhangjr@

孤独董事:张俊睿

2011年3月28日

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